این شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی با مبلغ حدود 30 هزار میلیارد تومان در گردش مالی، به صورت مخفیانه و با استفاده از روش‌های پیچیده و پنهان، اقدام به فرار مالیاتی و انتقال پول‌های غیرقانونی به خارج از کشور کرده است. این شبکه با برپایی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به نظر می‌رسید و با تورمنت دولتی و برخورد ناظرین، هنوز هم فعالیت خود را ادامه می‌دهد.